Operação cumpre mandados em Cabo Frio, São João da Barra e em cidades de São Paulo; grupo usava empresas de fachada e contas de terceiros para lavar dinheiro
A Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira (29), uma operação contra um esquema criminoso interestadual especializado na aplicação de golpes financeiros com indícios de lavagem de dinheiro. A ação, coordenada pela Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DCOC-LD), ocorre simultaneamente em Cabo Frio, na Região dos Lagos; em São João da Barra, no Norte Fluminense; e nos municípios paulistas de Guarulhos e São Paulo.
As investigações apontaram que o grupo criminoso se utilizava de empresas de fachada e de contas bancárias abertas em nome de terceiros para simular operações de portabilidade e redução de juros em empréstimos consignados. As vítimas, atraídas pela falsa promessa de vantagens financeiras, eram induzidas a realizar pagamentos que, na realidade, eram desviados para contas controladas pelos integrantes da quadrilha.
De acordo com a Polícia Civil, a organização operava de forma estruturada e com divisão de tarefas bem definida. Além disso, fazia uso de dados pessoais das vítimas, alguns deles obtidos de maneira irregular, cuja origem ainda está sendo apurada. O grupo movimentou cerca de R$ 7 milhões em apenas dois anos, utilizando estratégias típicas de ocultação de ativos ilícitos, como transferências rápidas e saques em espécie.
O objetivo da operação é apreender provas materiais, documentos, mídias eletrônicas e bens relacionados aos crimes sob investigação, além de aprofundar a análise sobre as conexões patrimoniais entre os envolvidos. As diligências seguem em andamento.
