Criminosos usavam documentos falsos para obter empréstimos na Caixa Econômica Federal; prejuízo pode chegar a R$ 180 mil
A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (17) a Operação Estorno Final, que tem como alvo um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O esquema operava principalmente nas cidades de Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Niterói, no estado do Rio de Janeiro.
De acordo com a investigação, os suspeitos usavam documentos falsificados para abrir contas bancárias e contratar empréstimos na modalidade “Antecipação Saque Aniversário FGTS”, que permite o adiantamento de até 10 parcelas do saldo do fundo de garantia.
A ação criminosa era feita presencialmente nas agências bancárias, com o uso de identidades falsas. Após a liberação do valor, o dinheiro era rapidamente transferido para contas de amigos e familiares dos fraudadores, dificultando o rastreamento dos recursos.
A Operação Estorno Final cumpriu seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Os investigados já haviam sido identificados por envolvimento em fraudes em agências da Caixa em Cabo Frio, Rio das Ostras e outras cidades da Região dos Lagos e da Região Metropolitana do Rio.
A Polícia Federal aponta que há indícios de que o grupo possa ter atuado em outros municípios fluminenses, ampliando o alcance da investigação.
O prejuízo estimado causado à Caixa Econômica Federal gira em torno de R$ 180 mil. Os envolvidos responderão por estelionato e associação criminosa, crimes que juntos podem resultar em penas de até oito anos de prisão.
A investigação teve início após a própria Caixa Econômica Federal detectar as irregularidades nas contratações de empréstimo e comunicar os fatos à Polícia Federal, o que possibilitou a deflagração da operação.
